이사회 책임 경영

지배구조 체계

SK에코플랜트는 '이사회 중심의 책임경영' 실현을 위해 투명성과 진정성을 갖춘 지배구조 체계를 구축하고 있습니다. 이사회는 사내 최고 의사결정 기구로서 대표이사를 포함한 경영진의 활동을 감독할 실질적인 권한과 책임을 가지며, 산하 전문위원회를 통해 주요 안건을 논의합니다. 지배구조 체계 강화를 위해 2021년 기업지배구조 헌장을 제정하고, 지속가능경영 관련 주요 이슈 논의를 위한 ESG위원회를 신설하였습니다. 2025년 3월에 지속가능성을 고려한 중장기 경영전략 수립과 실행, 주요 경영 현안에 대한 심도 있는 논의와 검토를 강화하고자 ESG위원회를 전략·ESG위원회로 개편하였으며, 기업지배구조헌장을 전면 개정해 이사회 역할과 책임 및 권한을 구체화하였습니다. 앞으로도 이사회 중심의 책임있는 ESG 경영을 강화하고, 주주의 권익 보호와 기업가치 극대화를 위한 경영체계 구축에 주력하겠습니다.

이사회 구성

2026년 3월 말 기준 SK에코플랜트의 이사회는 총 7명으로, 사내이사 2명, 사외이사 4명, 기타비상무이사 1명으로 구성되어 있습니다. 2022년에 사외이사 선임 프로세스를 보완하여 독립성, 전문성, 다양성을 충족하기 위한 내부 기준과 선정 체계를 마련하였으며, 여성 이사를 선임함으로써 이사회 내 성별 다양성을 확보하였습니다.

2024년에는 사외이사 재선임 프로세스를 도입하여, 재선임 과정의 공정성과 객관성을 강화하였으며, 2025년 3월에는 ESG위원회를 전략·ESG위원회로 개편함으로써 지속가능성을 바탕으로 한 중장기 경영전략 수립과 실행 강화를 위한 심도 있는 검토와 논의가 이뤄지고 있습니다. 또한, 투명하고 진정성 있는 거버넌스 체계 구축을 목적으로 이사회의 역할과 책임, 권한을 보다 명확히 규정하기 위해 기업지배구조헌장을 전면 개정하였습니다.

SK에코플랜트는 이사회 구성에 대한 정보(선임일, 임기, 위원회 구성 현황 등)와 각 이사의 경력을 홈페이지 및 사업보고서 등을 통해 내·외부 이해관계자에게 투명하게 공개하고 있습니다. 아울러 이사회 및 위원회 규정 또한 회사 홈페이지와 사내 인트라넷을 통해 누구나 열람할 수 있습니다.

이사회 구성 현황(2026년 3월 말 기준)

이사회 독립성

SK에코플랜트는 이사 선임 시 독립성, 다양성, 전문성의 원칙을 고려하고 있으며, 이사회가 전문적이고 독립적으로 운영될 수 있도록 사외이사가 경영진과 지배주주로부터 실질적인 독립성을 유지하고, 경영진의 의사결정 과정을 감독·견제할 수 있는 규모로 선임할 것을 명시하였습니다. 또한, 이사회 독립성 강화를 위해 선임 사외이사 제도를 운영하고 있으며, 선임 사외이사는 사외이사를 대표해 이사회와 경영진 간의 원활한 소통을 주도합니다. 아울러 상법 및 독점규제와 공정거래에 관한 법률을 준수하며, 명확한 사외이사 독립성 결격 사유에 따라 이사 후보자 및 재임 이사의 독립성을 면밀히 검증하고 있습니다.

사외이사 독립성 결격 사유

사외이사 선임 절차

SK에코플랜트는 사외이사 선임 시 독립성, 다양성, 전문성의 원칙을 고려하고 있습니다. 사외이사 후보 풀(Pool)의 리스트 구성* 후 이사회의 전문성 보유 현황과 추가적으로 필요한 역량을 검토하여 1차 후보를 선별합니다. 이때 인사위원회는 사외이사의 독립성과 선임 과정의 공정성을 확보하기 위해 회사와 이해관계가 있는 인물은 후보군에서 제외합니다. 이후 추천된 후보자로부터 사외이사 자격요건 적격 확인서 서명을 받은 후 이사회 결의와 주주총회의 이사 선임 결의를 거쳐 최종 선임합니다. 앞으로도 독립적이고 효과적인 이사회 운영을 위해 이사회 구성 현황과 역량을 종합적으로 검토하여 이사진을 구성해나갈 예정이며, 중장기적으로는 글로벌 기준에 부합하는 각 분야의 전문가를 선임할 계획입니다.

* 사외이사 후보 풀(Pool) 리스트 구성: 개별 사외이사 추천인, 경영진 추천인, 거버넌스 협의회 추천인, 외부 서치펌(Searching Firm) 추천인

사외이사 선임 프로세스

이사회 다양성

SK에코플랜트는 이사회 내 다양성을 확보하여 사업 포트폴리오 확장 과정에서 다양한 관점과 경험, 전문성을 바탕으로 잠재적인 리스크와 기회를 검토하고 있습니다. 2022년 12월 여성 글로벌 HR 전문가를 사외이사로 선임하였으며, 앞으로도 이사 선임 시 성별, 연령, 인종, 국적, 출생 국가, 문화적 배경 등 다양성을 추구하는 동시에, BSM(Board Skills Matrix: 이사회 역량 매트릭스)에 기초한 각 분야 전문가를 사외이사로 선임하여 이사회의 다양성과 전문성을 강화해나갈 계획입니다.

이사회 다양성 현황

이사회 전문성

SK에코플랜트는 사업 포트폴리오 확장 과정에서 전문 지식과 실무 경험을 바탕으로 합리적 의사결정이 가능한 전문가를 이사로 선임하기 위해 사업 전략, ESG, 글로벌 역량 등 다양한 분야의 전문성을 고려하여 이사를 선임합니다. 이사 선임의 체계성, 객관성을 확보하기 위해 전문 영역별 역량에 관한 내부 기준을 수립하였으며, 해당 기준에 따라 평가한 이사회 전문성 현황을 표로 구성해 내·외부 이해관계자에게 투명하게 공개하고 있습니다. 2025년 3월 사업 포트폴리오 재편에 따른 변화관리 강화를 위해 이미라 사외이사를 재선임하였고, 2026년 1월에는 상법 개정에 따른 법률 리스크 관리·감독 강화를 위해 법률 전문가인 김일환 사외이사를, 3월에는 재무 리스크 관리·감독 강화를 위해 재무∙회계 전문가인 김재철 사외이사를 각각 신규 선임하였습니다.

이사회 전문성 현황

전문 영역별 역량 기준

사외이사 전문성 교육

SK에코플랜트는 사외이사의 전문성 강화와 업무 효율성 향상을 위해 정기적인 교육을 실시하고 있으며, SK그룹이 주관하는 사외이사 역량 강화 모임에도 참여합니다. 또한, 모든 감사위원회 위원은 감사 전문성 강화를 위해 연 1회 이상 감사위원회 포럼 및 외부 회계법인 교육 프로그램에 참여합니다. 2025년에는 대내외 환경변화에 따른 사업 포트폴리오 재편 전략과 AI∙반도체 및 글로벌 경제 현황 등 총 6회의 교육을 진행하였으며, 국내 관련 사업장을 직접 방문하여 사업에 대한 이해도를 높였습니다. 사외이사 대상 교육 실시 현황에 대한 상세내용은 사업보고서를 통해 투명하게 공개하고 있습니다.

이사회 활동 및 평가

이사회 활동

SK에코플랜트는 이사회 규정에 의거하여 매월 마지막 주 이사회를 개최하며, 필요 시 수시로 이사회를 소집하거나 사외이사로만 구성된 간담회를 진행합니다. 효율적인 회의 운영과 실질적인 논의를 위해 이사회 개최 7일 전 소집 통보를 실시하며, 부의 안건 관련 자료를 사전에 공유하고, 필요 시 개별 이사 대상으로 사전 보고함으로써 충분한 정보를 제공합니다. 2025년에는 총 19차례의 이사회를 개최하였으며, 101건의 의결 안건과 21건의 보고 안건을 상정하였습니다. 2025년 사외이사의 평균 이사회 참석률은 98%이며, 의결 안건 중 반대 및 기권은 0건입니다.

이사의 활동 보장 및 지원

SK에코플랜트는 공식적인 사내 규정에 의거해 이사의 활동을 보장하고 있습니다. 이사가 선관주의의무(선량한 관리자로서의 주의 의무)를 충실히 이행한 경우, 정관 제31조 제2항에 의거하여 주주총회 보통결의를 거쳐 책임을 감경할 수 있습니다. 단, 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우나 『상법』 제397조 및 제398조에 해당하는 경우에는 책임 감경이 적용되지 않습니다. 또한, 이사 및 경영진의 독립적인 활동을 보장하기 위해 매년 임원손해배상책임보험을 갱신·가입하고 있으며, 이사회 규정 제13조 제2항에 근거하여 이사의 요청이 있을 경우, 회사 비용으로 외부 전문가의 자문 및 지원을 제공합니다.

ESG 안건 의사결정

이사회는 이사회 및 산하 전문위원회 활동을 통해 ESG 관련 안건을 활발히 논의합니다. 이사회 및 감사위원회, 인사위원회에서는 윤리경영, 안전보건, 지배구조 개선을 위한 활동을 논의하며, 전략·ESG위원회에서는 인권경영, 환경경영 및 기후변화 대응 등 ESG 경영 관련 안건을 검토합니다. 2025년에는 이사회 및 전략·ESG위원회에서 총 27건의 ESG 관련 안건을 다루었습니다.

ESG 안건 의사결정

이사회 내 위원회 활동

SK에코플랜트는 이사회 산하에 전략·ESG위원회, 인사위원회, 감사위원회를 운영하고 있습니다. 인사위원회는 사외이사후보추천위원회 및 보상위원회의 기능을 겸하고 있으며, 감사위원회는 내부거래위원회의 기능을 수행합니다. 각 위원회에서 논의된 주요 안건 및 활동사항은 당월 이사회에 정기적으로 보고하고 있습니다.

이사회 내 위원회 현황

전략∙ESG위원회

SK에코플랜트는 2025년 3월 ESG위원회의 중장기 전략 검토 기능을 강화하기 위해 명칭을 전략·ESG위원회로 변경하였습니다. 전략·ESG위원회는 투명한 지속가능경영 체계 구축을 목표로 운영되며, SK에코플랜트의 중장기 ESG 전략을 수립하고, 지배구조 개선방안을 논의하며, 인권 및 안전보건 등 주요 ESG 이슈와 성과를 점검합니다. 또한, 기후변화 관련 재무적, 비재무적 리스크와 기회를 식별하고 이에 대한 대응전략을 수립하는 한편, 중요 투자 의사결정 사항에 대한 투자 심의 기능도 수행합니다. 아울러 변화하는 내·외부 경영 환경에 대응하여 사회적 가치 증진 방안을 지속적으로 모색하고 있습니다. 2025년에는 총 5회에 걸쳐 전략 관련 1건, 환경 관련 2건, 사회 관련 1건, 지배구조 관련 5건 등 총 9건의 안건을 논의하였습니다. 2025년 전략·ESG위원회의 평균 참석률은 93%였으며, 의결 안건 2건에 대해 반대 또는 기권 의견은 0건입니다.

인사위원회

인사위원회는 사외이사후보추천위원회 및 보상위원회를 통합하여 2021년 신설되었습니다. 이에 따라 두 위원회의 기능을 겸하고 있습니다. 대표적으로 주주총회에서 선임할 사외이사 최종 후보를 추천하며, 사내이사의 개별 보수를 검토 및 결의합니다. 또한, 대표이사의 활동을 평가하고 등기 및 미등기임원 등 경영진에 대한 주식매수선택권 부여 및 검토 등을 수행합니다. 2025년에는 총 6회를 개최해 신임 사외이사 후보 및 대표이사 후보 추천, 대표이사 활동 평가, 사내이사 보수 결의 등 총 12건의 안건을 논의 및 의결하였습니다. 2025년 인사위원회의 평균 참석률은 94%이며, 의결 안건 6건 중 반대 또는 기권 의견 0건입니다.

감사위원회

감사위원회는 사내 윤리 및 반부패 업무를 총괄하는 기구로서 관련 업무 전반을 지휘·감독하며, 내부회계관리제도 운영 실태를 평가하고 각 이사의 업무 수행을 감독하는 독립적인 감사 기능을 수행합니다. 또한, 내부거래에 대한 사전 심의와 계열사 간 거래를 사전에 검토하며, 내부감사부서장에 대한 임면 동의권과 인사평가에 대한 검토·승인권을 부여받아 실질적인 감시 권한을 행사하고 있습니다.

SK에코플랜트는 감사위원회의 독립성 확보를 위해 감사위원 3명 전원을 사외이사로 구성하였으며, 감사 업무의 효과성을 제고하고자 2026년 3월 말 기준 재무·회계 전문가 1인과 산업전문가 1인을 선임하였습니다. 아울러 감사위원회의 원활한 업무 수행을 지원하기 위해 재무조직 및 내부감사조직 내 전담 지원부서를 설치하였고, 2024년 2월에는 내부감사조직을 감사위원회 직속 조직으로 재편해 독립성을 강화하였습니다. 2025년에는 총 14회의 감사위원회를 개최해 내부회계관리제도 관련 12건, 재무제표 감사 관련 9건, 일반 업무 감사 관련 13건, 기타 주요 감사 관련 11건 및 내부거래 사전 심의 10건 등 총 55개 안건을 논의 및 의결하였습니다. 2025년 감사위원회의 평균 참석률은 100%이며 의결안건 5건 중 반대 또는 기권 의견은 0건입니다.

한편, SK에코플랜트는 2023년부터 외부감사인의 비감사용역에 대해 업무 범위 및 수행 방법을 감사위원회로부터 사전에 승인받는 절차를 도입하였습니다. 이를 통해 비감사용역 계약 체결 전 감사위원회 사전 보고를 실시하고 상세 내용을 협의하며, 계약 체결 정보는 사업보고서를 통해 투명하게 공개하고 있습니다. 아울러 외부감사인의 독립성 보장을 위해 분기별 감사위원회 개최에 앞서 감사위원과 외부감사인 간 세션을 운영하는 등 제도적 노력을 지속하고 있습니다.

감사 교육 현황

이사회 평가

SK에코플랜트는 이사회 및 산하 위원회의 지속적인 운영성과 제고를 위해 연 1회 이사회 평가를 실시합니다. 이사회사무국 주관 하에 객관식과 주관식 문항으로 구성된 자가 평가가 원칙이며, 평가에 앞서 이사회 및 각 위원회에 평가 목적과 방법, 대상, 항목 등을 안내하고 있습니다. 또한, 이사회, 이사회 산하 전문위원회, 개별 이사 자가 평가, 동료 평가 및 경영진 평가로 진행되며, 5점 척도(1점: 매우 미흡 ~ 5점: 매우 우수)로 평가합니다. 평가결과는 매년 이사회 또는 전략·ESG위원회에 보고해 이사회 전반의 운영 및 활동 현황을 파악한 후 개선방안을 도출해 실행하고 있습니다.

2025년에는 이사회 평가방향성을 전략·ESG위원회에서 공유하고, 평가결과를 이사회에 보고하였습니다. 이를 토대로 2026년에는 SK에코플랜트의 단·중·장기 전략 논의를 보완하고, 이사회의 전문역량 강화를 위한 프로그램을 진행할 예정입니다. 향후 SK에코플랜트의 대주주가 이사회를 평가하는 '주주 평가'와 이사회 구성원이 이사회 의장을 평가하는 '이사회 의장 평가(추후 사내이사와 이사회 의장 분리 후 적용 예정)'까지 이루어질 수 있도록 평가문항을 고도화하고 평가자 다변화를 추진할 계획입니다. 또한, 이사회 평가결과는 향후 홈페이지 또는 사업보고서 등을 통해 투명하게 공개할 예정입니다.

이사회 평가 프로세스

이사회 평가항목

이사 보수 정책

인사위원회는 연초에 경영진의 활동 계획을 보고받고 연말에는 사내이사의 활동 평가를 최종적으로 검토합니다. 경영진 보상제도는 인사위원회 보고를 거쳐 수립 및 변경되며, 해당 보상제도에 따라 사내이사의 활동 평가결과를 반영하여 개별 보수 수준을 검토합니다. 이사회는 사내이사의 개별 보수액을 의결하고 이를 포함한 전체 이사 보수 한도를 주주총회에 상정하여 승인을 받습니다.

이사진 보수 산정 시 재무적 성과와 비재무적 성과를 모두 고려하며, 보수 지급 기준은 사업보고서를 통해 투명하게 공시합니다. 비재무적 성과는 전략적 목표 달성도, 리더십, 넷제로 달성도, ESG 관리 수준, 행복경영·윤리경영 등의 요소를 포함하며, CEO를 포함한 전체 임원진의 KPI 수립 시에도 비재무적 성과 및 목표를 일정 비율 이상 반영하고 있습니다.

주주 친화 경영

주주 권익 보호

SK에코플랜트는 주주 권리 보호와 주주 친화적인 경영 환경 조성을 통해 지속적인 주주가치 제고에 힘쓰고 있습니다. 주주 권리 행사의 편의성 확대를 위해 전자투표제를 도입하였으며, 정기 주주총회 개최 소식을 우편과 홈페이지를 통해 공지하고 있습니다. 또한, 홈페이지에 의결권 행사 방법을 안내함으로써 주주의 적극적인 의결권 행사를 유도하고 있습니다. 배당은 정관에 의거하여 이사회 및 주주총회의 결의를 거쳐 시행하며 '경영실적에 기반한 장기·안정적인 현금배당수준 유지'를 배당정책으로 삼고 있습니다. 아울러 정관을 통해 중간배당에 대한 공식적인 근거를 둠으로써 향후 주주가치 제고를 위한 기반을 마련하였습니다. 향후 시장 상황과 회사의 재무상태를 종합적으로 고려하여 미래 성장을 위한 투자와 주주환원 정책 간 균형있는 운영을 실시하고자 합니다.

주주총회 의결

SK에코플랜트는 1주당 1의결권 원칙을 따릅니다. 2026년 3월 말 기준, 의결권이 부여된 주식은 64,659,748주로 전체 발행 주식의 약 98.6%를 차지하며, 의결권이 없는 우선주를 일부 발행하고 있습니다.

의결권 현황(2026년 3월 말 기준)

주주 지분 소유 현황(2026년 3월 말 기준)